Vádalku és négymilliárd dolláros bírság a világ legnagyobb kriptotőzsdéjénél

2023 / 11 / 22 / Pőcze Balázs
Vádalku és négymilliárd dolláros bírság a világ legnagyobb kriptotőzsdéjénél
A világ legnagyobb kriptotőzsdéje, a Binance példátlan bírságot kapott az amerikai Igazságügyi Minisztériumtól. Az alapító-vezérigazgató Changpeng Zhao le kellett, hogy mondjon a posztjáról, miután bűnösnek vallotta magát a pénzmosással kapcsolatos bűncselekményekben.

Több mint két éve, 2021 nyarán írtunk arról a Rakétán, hogy az USA perelni próbálja a Binance-et, de a cégnek még irodája sincs. Akkor az úgynevezett kriptotél, azaz a kriptovaluták drasztikus értékcsökkenése miatti rendszerleállás károsultjai vártak kártérítést, de azt is lehetett tudni, hogy a tőzsde alapítóinak nem csak emiatt kell fájjon a feje. Az amerikai igazságügy és adóhivatal már vizsgálta a céget, mert azt gyanították, hogy a felhasználók pénzmosásra és adóelkerülésre használják a piacteret. Tegnap kiderült, hogy a sejtéseik nem voltak alaptalanok.

Az Ars Technicán olvasható hír szerint az Igazságügyi Minisztérium arra jutott, hogy a Binance "szándékosan hagyta, hogy pénz áramoljon terroristákhoz, kiberbűnözőkhöz és gyermekek ellen bűncselekményeket elkövetőkhöz". A vádalku eredményeként az alapító Zhao ötvenmillió dollárt, míg a vállalat 4,3 milliárd dollárt fizet büntetésként, utóbbi azért is, mert jogosulatlanul működtetett pénztovábbító szolgáltatást, illetve megsértette a Kuba, Irán és Szíria elleni szankciókat. Hogy ez pontosan mit takar, arról a Wired számolt be. Információik szerint a Binance dolgozói egyszerűen képtelenek voltak követni a szankciók szabta szabályokat, miközben a vezetők egyre ellenségesebbek lettek, ha erre felhívták a figyelmüket. Irániak és amerikaiak közt például több mint egymillió tranzakció zajlott, közel egymilliárd dollár értékben. A dark weben működő illegális piactér, a Hydra felhasználói szintén szerettek a Binance-en pénzhez jutni, de a Hamász is szerzett itt forrásokat. A VIP besorolású illegális ügyfelek fiókjait ugyan bezárták, de hagyták nekik, hogy újakat nyissanak. Egy kollegájuk azzal viccelődött, hogy

"ha nehéz drogpénzt tisztára mosni, gyere a Binance-hez, sütivel várunk".

Zhao, az egykori "legvagyonosabb kriptomogul" a vádak szerint azt mondta a kollegáinak, hogy, "jobb elnézést kérni, mint engedélyt". A férfi mostantól három évig nem dolgozhat a Binance-nél, ez alatt az idő alatt egy független megfelelőségi biztos is részt vesz a vállalat működtetésében. "A Binance már nem kisbaba. Itt az ideje, hogy hagyjam sétálni és futni" - fogalmazott Zhao. Az amerikai főügyész, Merrick Garland pedig kiemelte: "ha valaki új technológiát használ arra, hogy megszegje a törvényt, nem felforgató innovátor, hanem bűnöző lesz".

(Borítókép: David Ryder/Getty Images)


Továbbra is hódít a párját ritkító hungarikum, ami a jövő tudósait és művészeit adja a világnak
Továbbra is hódít a párját ritkító hungarikum, ami a jövő tudósait és művészeit adja a világnak
Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) által szervezett Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) sok évtizedes hagyománya mára széles körű népszerűséget ért el, és fontos kiindulási pont lehet a hazai és határon túli tehetségek számára a jövőbeli karrierjük felé vezető úton. A 2025-ös, 37. konferencia előtt az OTDK céljáról és működéséről Prof. Dr. Szendrő Péter örökös elnök úrral és dr. Cziráki Szabinával, az OTDT titkárával beszélgettünk.
Kínában elkészítették az elpusztíthatatlan okostelefont, ami már itthon is kapható
Kínában elkészítették az elpusztíthatatlan okostelefont, ami már itthon is kapható
Túrázóknak és a világvégére készülőknek is érdekes lehet a kínai Unihertz beszédes nevű mobilja, a Tank 3 Pro, amibe az óriási akkumulátor mellé még egy beépített projektor is belefért.
Ezek is érdekelhetnek
HELLO, EZ ITT A
RAKÉTA
Kövess minket a Facebookon!
A jövő legizgalmasabb cikkeit találod nálunk!
Hírlevél feliratkozás

Ne maradj le a jövőről! Iratkozz fel a hírlevelünkre, és minden héten elküldjük neked a legfrissebb és legérdekesebb híreket a technológia és a tudomány világából.



This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.